in English
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Частным лицам +7 495 777-4-888
Бизнесу +7 495 797-42-34
Заказать звонок
Задать вопрос
Поддержка клиентов
Обратная связь
 Офисы  /  Банкоматы  /  Терминалы  /  Акции  /  Пресс-центр  /  Раскрытие информации  /  Вакансии
О БАНКЕ О БАНКЕ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВЕСТОРАМ ИНВЕСТОРАМ





МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Instagram Мы в Instagram


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Twitter Мы в Twitter


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Вконтакте Мы Вконтакте


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Viber Мы в Viber


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Telegram Мы в Telegram



Сообщения о существенных фактах

09.03.2016

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2,

стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 03.03.2016;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание проводилось в форме заочного голосования.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 23 879 709 866 (Двадцать три миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть)(100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 21 524 214 039 (Двадцать один миллиард пятьсот двадцать четыре миллиона двести четырнадцать тысяч тридцать девять) (90,14 % от общего количества голосов).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, по пятому вопросу повестки дня, является акционер, владеющий более 20% акций Банка, ООО «Концерн «РОССИУМ», поэтому при принятии решения по указанному вопросу повестки дня он не принимает участие в голосовании и принадлежащие ему 13 569 862 104 (Тринадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи сто четыре) голоса не учитываются при подсчете голосов.

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

5. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 21 515 234 639 или 99,96% голосов;

«Против» 8 924 900 или 0,04%;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю право подписать внесенные изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство, направляемое в Центральный банк Российской Федерации для принятия решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

3. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банк Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,96% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.

«За» 21 515 234 639 или 99,96% голосов;

«Против» 8 924 900 или 0,04%;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,96% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 21 515 234 639 или 99,96% голосов;

«Против» 8 924 900 или 0,04%;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Наблюдательном Совете ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» проголосовали 99,96% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 21 515 234 639 или 99,96% голосов;

«Против» 8 924 900 или 0,04%;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка и ввести его в действие со дня государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,96% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 945 372 535 или 77,07% голосов;

«Против» 8 924 900 и 0,09% голосов;

«Воздержался» 0 и 0% голосов.

РЕШИЛИ:

Одобрить совершение Банком сделки с заинтересованностью согласно приложению 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 77,07% голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.03.2016, протокол № 01.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» В.А. Чубарь

3.2. 09 марта 2016 г. М.П.


Возврат к списку новостей

2007-2017. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - вклады, кредиты и автокредиты, ипотека, кредитование бизнеса.
+7 495 777-4-888, 8 800 100-4-888 (бесплатно по России); ежедневно, круглосуточно.
Служба поддержки держателей дебетовых и кредитных карт: +7 495 797-42-11; ежедневно, круглосуточно
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.
Банк раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства,
аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Политика конфиденциальности ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»